中国平安第十届董事会及第八届监事会组成

　　2015年7月10日下午，中国平安(以下简称"平安集团"或"平安")第十届董事会第一次会议在深圳、北京、香港三地以视频联通方式同步召开。会议审议通过《关于审议第十届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于选举第十届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》共四项议题。

　　根据相关公告，此次董事会同意选举马明哲先生继续出任中国平安第十届董事会董事长，范鸣春先生和孙建一先生继续出任中国平安第十届董事会副董事长，同时继续聘任马明哲先生出任中国平安首席执行官(CEO), 继续聘任任汇川先生出任本公司总经理，继续聘任孙建一先生出任本公司常务副总经理，继续聘任姚波先生出任本公司副总经理兼首席财务官兼总精算师，继续聘任李源祥先生出任本公司副总经理兼首席保险业务执行官。

　　同时，继续聘任叶素兰女士出任本公司副总经理兼审计责任人、合规负责人、首席稽核执行官，继续聘任陈心颖女士、陈克祥先生、曹实凡先生出任本公司副总经理，继续聘任姚军先生出任本公司首席律师兼公司秘书，继续聘任金绍樑先生出任本公司董事会秘书。

　　新一届董事会表示，全体董事将恪尽职守、勤奋工作、勇于创新，以更加优秀的公司治理、清晰的发展战略及富有凝聚力的企业文化，推动公司保险、银行和投资等核心金融业务的发展，加快公司互联网金融的布局和实施，确保中国平安在公司价值、盈利能力、业务规模、客户数量和资产总量上保持健康增长，为股东创造持续稳健增长的价值，努力将公司打造成为国际领先的个人金融生活服务提供商。

　　同期，本公司第八届监事会第一次会议也于2015年7月8日至10日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于选举顾立基先生出任第八届监事会主席的议案》，同意选举顾立基先生出任本公司第八届监事会主席。

　　据年报披露，2014年中国平安全年实现净利润达479.30亿元(人民币，下同)，同比增长33.1%，归属于母公司股东净利润为392.79亿元，同比增长39.5%。中国平安总资产约4.01万亿元，较2013年末增长19.2%;归属于母公司股东权益为2,895.64亿元，较2013年末增长58.5%。

　　关于相关会议的详细决议内容可参考《中国平安保险(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》及《中国平安保险(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》。(粤平)